آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده (بهصورت حضوری والکترونیکی)

شرکت سرمایه گذاری استان خرأسان شمالی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 2131و شناسه ملی 10860323668
از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری استان خرأسان شمالی (سهامی عام) دعوت میگردد تا اصالتاًیا از طریق اعطای نمایندگی برأساس ترتیبات تعیین شده در مقررات در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت12روز دوشنبه مورخ1402/11/23به صورت حضوری در محل شرکت سرمایه گذاری استان خرأسان شمالی به آدرس: شهرستان بجنورد ، خیابان قیام ، نبش ضلع جنوبی چهارراه دانش آموز و به طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمایhttps://dima.csdiran.ir برگزار میشود، شرکت نمایند.
دستور جلسه مجمع:
1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سالهای مالی منتهی به  1402/06/31 و1401/06/31 ،1400/06/31 ،1399/06/31
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سالهای مالی منتهی به ،1400/06/31 ،1399/06/31- 1402/06/31 و1401/06/31
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای مالی منتهی به ،1400/06/31 ،1399/06/31 -1402/06/31 و1401/06/31
4- بررسی معاملات موضوع ماده129لایحه قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت برای سالهای مالی منتهی به .1402/06/31 و1401/06/31 1400/06/31 ،1399/06/31
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت
8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
نحوه حضور در جلسه مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی:
در رأستای اجرای ماده 99لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران شرکت میبایست تا پایان تاریخ 1402/11/21از طریق تارنمای  https://dima.csdiran.irنحوه حضور خود در جلسه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده(به روشهای تعیین نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت میکنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه میبایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزار کننده در محل مجمع ارائه نمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاًبه صورت الکترونیکی صورت میپذیرد، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبتنام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.
فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی برگزاری مجمع:
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم کننده زیرساخت برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی میباشد. همچنین، مرکز تماس به شماره1569 در کلیه ساعات شبانه روز پاسخگوی سوالات سهامداران درخصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی میباشد.
مقام دعوت کننده مجمع:
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خرأسان شمالی